【普法·微提醒】购物卡竟成“洗钱”工具?小心成诈骗“帮凶”

8小时前 立法直通车 普法小队长


不是黄金!

不是现金!

这回是购物卡!


购物卡具有不记名的属性

一旦消费,挽损难度非常大

近期,有诈骗分子利用购物卡实施诈骗

这也成为“洗钱”的一种形式

为什么购物卡会变成

电诈洗钱的“新宠”呢?

答案就是

“不记名+秒变现”


诈骗团伙利用购物卡

具有匿名性、流动性的特征

通过冒充电商客服

投资导师等身份联系受害者

以“**返利”“账户异常”等话术

诱导转账

要求将资金转换为商超的购物卡

并骗取卡号和密码

通过黑市渠道快速折价**完成洗钱









典型诈骗手法









1

**返利的“购卡任务”

受害人被诈骗分子诱导下载**App,在获得一部分小额返利后,平台客服以“入会费”“认证费”“保密数据认证”等各种理由要求转去大额资金,之后再要求大量购买超市购物卡来完成平台的**任务,才可以得到返利。


2

冒充客服的“赔偿陷阱”

受害人接到自称电商平台客服的电话,称其购买的商品有质量问题,想要退款需先购买指定金额的购物卡作为“验证凭证”,受害人按照客服指示大量购卡并提供卡号和密码后,诈骗分子会立即将卡转卖**。


3

虚假投资的“充值通道”

在虚假理财骗局中,诈骗分子以“高收益”为诱饵,诱骗受害人进行充值,要求受害人通过购买购物卡来完成支付,并声称是为了“规避手续费”。随后,诈骗分子将受害人的资金转化为购物卡余额,再通过非法渠道进行**。


天上不会掉馅饼

但凡是陌生人让你购买

黄金、购物卡、贵重商品投资

或是提取现金转交给他人

就是诈骗!!!

超市经营者遇有群众购买大额购物卡时

应询问核实相关情况,提醒客户谨防诈骗

如发现可疑情况

及时向公安机关反映!



来源:尚法昆山


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